L’enquête sera menée par le Département de la justice et le Internal Revenue Service des États-Unis (IRS, l’équivalent d’Hacienda là-bas). Les agents du gouvernement auraient détecté blanchiment d’argent Oui évasion fiscale, pour laquelle ils ont demandé des informations sur leurs opérations.
Binance lié à une activité criminelle
Binance est en affaires depuis seulement quatre ans depuis sa fondation en 2017, mais la plate-forme a rapidement commencé à gagner en popularité en raison de ses excellentes performances et de la grande quantité de crypto-monnaies disponibles. La société est enregistrée au Îles Caïmans, et bien qu’ils aient un bureau à Singapour, ils affirment ne pas avoir de siège en tant que tel.
Grâce à cela, ils ont réussi à éviter des inspections détaillées par des pays comme les États-Unis. Cependant, la société d’analyse médico-légale de la blockchain Chainalysis Inc a découvert l’année dernière que de tous les portails de crypto-monnaie, Binance était celui qui plus d’argent traité en relation avec activité criminelle.
De Binance, ils affirment qu’ils ont toujours respecté la loi et qu’ils aident les autorités chaque fois qu’ils demandent des informations. De plus, ils ont des mesures pour prévenir le blanchiment d’argent et des outils permettant aux institutions financières de détecter et de bloquer tout activité suspecte.
Les États-Unis s’inquiètent depuis un certain temps de l’activité liée aux crypto-monnaies et de l’utilisation possible qui en est faite pour effectuer des transactions illégales, y compris des vols, l’achat et la vente de drogues, le financement de groupes terroristes et pour éluder le paiement. des impôts en cachant des actifs et des propriétés.
Ils pourraient demander des données de transaction aux utilisateurs
Un exemple récent d’utilisation qui inquiète les autorités est le piratage de Colonial Pipeline dont nous avons discuté cette semaine, où les ordinateurs de l’entreprise ont été cryptés à l’aide d’un ransomware et ont dû payer 5 millions de dollars pour les déverrouiller et non pour filtrer les données. Enfin, ils ont cédé et payé le argent crypto-monnaie, ce qui rendra le suivi difficile. Avec des crypto-monnaies comme Monero, il est possible d’effacer complètement la trace d’une transaction, afin que n’importe qui puisse par la suite éviter persécution légale.
Ces types de doutes sont ce qui a empêché les crypto-monnaies de se développer au même niveau que les monnaies fiduciaires, malgré le fait qu’à Wall Street, il existe de plus en plus d’instruments financiers liés à l’investissement de crypto-monnaies. On ne sait pas jusqu’où ils iront enquêter sur Binance, mais ils peuvent demander registres de transaction Oui portefeuilles d’utilisateurs dans le portail d’échange, afin qu’ils puissent ultérieurement comparer ces données avec ce qu’ils ont et voir si, en effet, il y a des utilisateurs qui n’ont pas fait la déclaration des crypto-monnaies correctement et ont utilisé la plate-forme pour Éluder les impôts.