La police nationale a démantelé aujourd’hui un gang criminel organisé qui aurait été impliqué dans une escroquerie d’argent via des portails de jeux d’argent en ligne et en annulant des paiements via des intermédiaires de paiement. Ils sont accusés de délits de fraude, de falsification de documents et d’usurpation de l’état civil.
350000 euros de profit en deux ans
Selon les agents, ils ont déménagé plus de quatre millions d’euros en deux ans, générant une perte pour les personnes touchées d’au moins 350 000 euros. L’enquête a débuté sur la base d’informations opérationnelles qui avaient localisé un groupe criminel qui aurait été impliqué dans le blanchiment d’argent dans la province de Murcie.
Après avoir analysé les comptes bancaires et les données fournies par les bookmakers concernés, il a été confirmé qu’il y avait une activité illégale et en plus d’une grande complexité, menée par deux personnes en tant que responsable maximum du gang.
L’opération était la suivante. La première chose qu’ils ont faite a été ouvrir des comptes en ligne et des comptes bancaires, soit en se faisant passer pour d’autres personnes, soit en collusion avec les propriétaires en échange d’un pourcentage des bénéfices. À partir de ces comptes, ils ont exécuté des ordres de paiement en ligne aux maisons de paris pour déposer de l’argent via un passerelle de paiement.
Cependant, juste après avoir exécuté le paiement, ils ont annulé l’opération, mais la passerelle de paiement l’avait déjà effectuée. De cette manière, ils ont obtenu le double de l’argent, qu’ils ont réintégré dans leur compte bancaire, et l’entrée dans la plateforme de jeu. Lorsque l’argent était retourné sur le compte bancaire, il était rapidement déplacé vers un autre compte afin que la passerelle de paiement ne puisse pas réclamer l’argent.
Double argent: remboursement et mise « sûre » à blanchir
Avec l’argent déposé dans le bookmaker, ils ont fait des paris sûrs sur les événements avec frais bas parmi 1.01 et 1.10. À la fin du match, ils ont retiré tous les fonds avec un petit bonus. Grâce à cela, ils pourraient justifier rentrée d’argent sur un compte bancaire justifiant qu’il provenait de prix de jeu, cachant ainsi son origine illicite.
Dans ce processus, ils ont obtenu 350000 euros en deux ans, en utilisant l’identité de personnes sans autorisation à la fois pour ouvrir des comptes de jeu et pour ouvrir des comptes bancaires. Le résultat de l’opération a été arrestation d’une personne et la imputation d’un autre dans Carthagène en tant qu’auteurs présumés de ces crimes. En conséquence, Europol a rapidement ordonné au reste des pays européens d’explorer ce type d’escroquerie dans tous les pays de l’Union européenne, car ils estiment que ce type d’activité pourrait être exercé par plus de personnes.